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惠州鑫梦贵金属投资公司被查封 涉案金额达千万

时间:2014/12/24 8:38:00 点击:

 

 

  (信宜新闻网/讯)注册投资管理公司,租来服务器搭建虚拟黄金交易平台,在网上以理财“专家”身份推荐参与投资,骗得钱财后让你认为自己只是投资失败。昨日,惠州市公安局召开新闻发布会通报,广东鑫梦贵金属经营有限公司(下称鑫梦)接连遭到惠州等多个城市82名被骗者举报,惠州警方出击,在广州带回涉案人员34人,刑拘该公司20人。仅82名报案者被骗金额就达700余万元。

 

  11月18日,专案组民警对位于广州白云区三元里某大厦15楼的广东鑫梦贵金属经营有限公司采取收网行动,现场带回涉案人员34人,扣押涉案电脑79台(其中台式电脑56台,笔记本电脑23台),据初步统计,涉案金额高达1000多万元,受骗上当的受害人遍及全国各地。

 

  据介绍,涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人邓某志(男,28岁,湖南省蓝山县人)等20人已被惠州市公安机关依法予以刑事拘留,其中林某杰(男,28岁,福建省南平人)等10人已被批准逮捕。

 

  据交代,以林某杰、周某平(男,29岁,湖南人,在逃)等6人为股东的犯罪团伙,2013年以来先后注册两间公司(广州西点投资管理有限公司和广东鑫梦贵金属经营有限公司),租赁LO K、FT P等两个带有自控风险程序的交易平台,招募、培训大量“业务员”,以虚假身份、夸大投资回报、提供赠金等方式诱骗受害人进行现货黄金投资。

 

  该团伙诈骗步骤如下:招聘培训一批投资“业务员”,教授诈骗技巧。“业务员”以虚假身份通过Q Q,向事主不断灌输投资黄金能获取高额回报的理念。一旦事主有意向,立即由公司的团队经理跟进,向事主介绍如何下载交易平台客户端、如何操作、引诱事主投资。事主一旦上当,就由公司总监假扮理财师、专家,通过其公司组建的理财Q群、语音聊天室等,推介买进卖出时间节点,让事主获取一定收益。该公司还通过设置V IP投资金额门槛以及优惠活动等引诱事主投资更多。该公司均能通过系统后台,全程控制交易活动。期间,一旦事主警觉想退出交易,公司则以各种理由推脱,让其无法收回资金。

 

 

作者:信宜人 录入:信宜人 来源:互联网
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